В нашу редакцию поступили заявления от обманутых граждан касательно нижеперечисленных интернет-проектов. В ближайшее время мы опубликуем результаты исследования по каждому из сайтов, а также предоставим информацию о способах возврата средств.
05.02.2024: список сайтов, подозреваемых в мошенничестве
- Bitbroker Top (bitbroker.top);
- Mintcoiners (mintcoiners.com);
- Bitbytokens (bitbytokens.com);
- Bitsproute (bitsproute.com);
- Botvantage (botvantage.ai);
- Capgroupinv (capgroupinv.site);
- Capitalorbitpro (capitalorbitpro.com);
- Coinvests (coinvests.pro);
- Cryptozenith (cryptozenith.online);
- Cxglobal (cxglobal.biz, t.me/cxglobal_bot);
- E-techminers (e-techminers.com);
- Excelgainers (excelgainers.com);
- Fondex (fondex.fun, fondex.cc);
- Globalassetsfinance (globalasetfinance.com, t.me/Globalassetsfinance);
- Globals-miner (globals-miner.xyz);
- Hamiltonlanefx (hamiltonlanefx.xyz);
- Keystoneorbitglobal (keystoneorbitglobal.com);
- Kypimon (kypimon.com);
- Pay1asset (pay1asset.com);
- Purelegitforex (halal-excavate.net);
- Successnetworks (successnetworks.online);
- Swiftcapinv (swiftcapinv.pro);
- Syntheticearning (syntheticearnings.com);
- Profit-core (profit-core.com);
- Tokenbright (tokenbright.org);
- Trustchainasset (trustchainasset.com);
- Upsurgelive (upsurgelive.net);
- Autotrade-coin (autotrade-coin.com);
- Avalive trade (avalivetrade.com);
- Bravillions (bravillions.com);
- Coinbaay (coinbaay.com);
- Elonxperience (elonxperience.com);
- Fineverge (fineverge.com);
- Monoqifx (monoqifx.com);
- Newysf (newysf.com);
- Octaminerpro (octaminerpro.com);
- Pdsllctrades (pdsllctrades.com);
- Profitscoreltd (profitscoreltd.com);
- Superfinancetrade (superfinancetrade.com);
- Tentronmining (tentron-mining.com);
- Triveste (triveste.com);
- Wealthbuilding-solution (wealthbuilding-solution.com);
- Whiteminer (whiteminer.com);
- Aiquanttrader (aiquanttrader.ai);
- Binary-investments (binary-investments.org);
- Blockedgelimited (blockedgelimited.com);
- Bridge-hamas (bridge-hamas.com);
- Cryptoswifttrade (cryptoswifttrade.com);
- Easyledgers (easyledgers.org);
- Nurbeltrade (nurbeltrade.com);
- Nuvia-nv (nuvia-nv.com);
- Pectoralventure (pectoralventure.com);
- Rextrade-associates (rextrade-associates.org);
- Smartcapint (smartcapint.com);
- Truesagetrading (truesagetrading.com);
- Uber-park (uber-park.net);
- Uprcrow (uprcrow.com);
- Wellsinvestorsuk (wellsinvestorsuk.net);
- Zirostrenght (zirostrenght.com);
- Advetex (advetex.net);
- Aloptionstrades (aioptionstrades.com);
- Alphafluxgh (alphafluxgh.com);
- Apollo-globalnc (apollo-globalnc.com);
- Avianacapital (avianacapital.com);
- Aphacoreinvestments (aphacoreinvestments.com);
- Fimmatrust (fimmatrust.com);
- Baim1 (baim1.com);
- Blockdapchain (blockdapchain.com);
- Cadenceder (cadenceder.com);
- Futurefortunelimited (futurefortunelimited.com);
- 365bitcoinminer (365bitcoinminer.com, t.me/bitcoinminers365);
- Investingincryptocurrency (investingincryptocurrency.com);
- Kaduexllc (kaduexllc.com);
- Marketcoinpro (marketcoinpro.com);
- Omhedgefunds (omhedgefunds.com);
- Premier-concept (premier-concept.org);
- Stablewealthtrading (stablewealthtrading.com);
- Xionlead (xionlead.org);
- X-mine. Online (x-mine.online);
- Evergreenyeild (evergreenyeild.com).
Какие схемы обмана применяют мошенники
На основании обращений пострадавших граждан выявлены следующие приемы обмана, применяемые представителями мошеннических платформ в ходе переговоров:
- Обещают высокую и быструю прибыль, с целью убедить перевести денежные средства (пополнить депозит);
- Настойчиво уговаривают вести переговоры через видеосвязь в мессенджерах в режиме демонстрации экрана, либо с использованием программ удаленного доступа (AnyDesk, TeamViewer, или Zoho Assist). Таким образом злоумышленники копируют коды доступа клиентов, что позволяет им похищать средства с банковских счетов и электронных кошельков;
- Агрессивно убеждают взять кредит в банке, занять деньги в МФО или у родственников, с последующим переводом этих средств на платформу;
- Вымогают оплату несуществующих долгов (например, налогов, страховки депозита, комиссий брокера или аналитиков, а также бонусов);
- Внушают жертве, что в задержках с выводом средств виноват банк или провайдер кошелька клиента, якобы не принимающий платежи с платформы. Для решения этой несуществующей проблемы навязывают платные фиктивные схемы вывода средств (например, «Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
- Оказывают психологическое давление посредством звонков и писем, якобы от имени представителей банков, регуляторов, налоговых служб, правоохранительных органов;
- После получения от жертвы максимальной суммы злоумышленники прекращают отвечать на звонки и сообщения, полностью обрывая контакт.
Более подробно приемы киберпреступников описаны в статье «Какие уловки применяют мошенники».
Варианты возврата средств
Злоумышленники осуществляют дистанционное хищение денежных средств по двум платежным сценариям. Первый использует переводы физическим лицам, возврат средств возможен в судебном порядке. Вторая схема маскируется под оплату банковской картой товаров или услуг, в пользу подставных юридических лиц. В данном случае возврат средств может быть осуществлен через банк плательщика в рамках процедуры чарджбэка (диспута), в соответствии с правилами карточных платежных систем, таких как МИР, UnionPay, VISA и MasterCard. Многочисленные отзывы пострадавших, своевременно обратившихся за помощью, подтверждают эффективность указанных способов возврата средств.
Как вернуть деньги с помощью процедуры чарджбэка
В качестве участников платежных систем банки обязаны соблюдать установленные ими правила, включая регламенты процедуры чарджбэка. Это требование закреплено в статье 20 Федерального Закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
Например, если покупатель оплатил товар или услугу с использованием банковской карты, но не получил от продавца продукт надлежащего качества, плательщик вправе обратиться в свой банк-эмитент с запросом на возврат платежа. Далее процесс включает следующие этапы:
- Банк-эмитент рассматривает заявление и предоставленные клиентом документы. Если обстоятельства соответствуют условиям, предусмотренным регламентами чарджбэка, банк направляет соответствующий запрос в банк продавца (эквайер);
- Банк-эквайер запрашивает у продавца документы, относящиеся к оспариваемой сделке, и проводит расследование. В случае подтверждения факта невыполнения продавцом своих обязательств перед клиентом, средства возвращаются в банк-эмитент, после чего зачисляются на карту покупателя.
Возврат денег, перечисленных на карту, счет, телефон или кошелек физического лица
Киберпреступники часто обманом заставляют своих жертв переводить деньги на карты, телефоны или кошельки завербованных физических лиц (дропперов). Эти средства могут быть возвращены по решению суда как неосновательное обогащение, в соответствии со статьей 1102 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
В таких случаях ответчики обычно не могут предоставить обоснованный отзыв или возражение на исковое заявление, так как не заключали с истцами сделок, не являются их родственниками и не состоят с ними в трудовых отношениях.
Для подачи иска о возврате неосновательного обогащения необходимо предоставить документы, перечисленные в статье 132 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации. В частности, должна быть указана сумма ущерба и описаны мошеннические действия.
Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью
Если вы, доверившись обещаниям, полученным по телефону или из интернет-рекламы, перевели денежные средства и теперь подозреваете, что стали жертвой мошенничества, существует три важных причины для незамедлительного обращения за юридической помощью:
- Проведение проверки получателя средств на предмет наличия признаков недобросовестности или мошеннической деятельности, с использованием официальных реестров и открытых источников;
- Предотвращение новых финансовых потерь в случае повторных попыток мошенников воздействовать на вас, благодаря применению методов противодействия манипуляциям, рекомендованных юристами;
- Соблюдение установленных сроков путем своевременной подачи необходимых документов в банки и правоохранительные органы.
Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!
Telegram: @nes_chargebacks
Вконтакте: nes_chargeback
Телефоны: +7 (499)-703-40-01, +7 (845)-24-07-001
