В адрес нашей редакции поступили обращения граждан, пострадавших от деятельности нижеперечисленных интернет-проектов. В ближайшее время мы опубликуем исследования по каждому из сайтов, а также предоставим информацию о возможных способах возврата денежных средств.
11.02.2025: список сайтов, подозреваемых в мошенничестве
- Triumphantcryto (triumphantcryto.com);
- Trutradex (trutradex.net);
- Boldheartequityltd (boldheartequityltd.org);
- Cbtcnow (cbtcnow.com);
- Coin-invex (coininvex.com);
- Compercoin (compercoin.com);
- Crestview-wealth-partners (crestview-wealth-partners.com);
- Cyclonebase (cyclonebase.net);
- Dh-assetltd (dh-assetltd.com);
- Digitals-profit (digitals-profit.com);
- E8invest (e8invest.com);
- Moriarty-gpt (moriarty-gpt.top);
- Nobleventures Group (nobleventuresgroup.org);
- Petrfinance (petrfinance.com);
- Tradegeniuswave (tradegeniuswave.com);
- Tradepayxpress (tradepayxpress.com);
- Trustradius-tradex (trustradius-tradex.org);
- Upiprofit (upiprofit.com);
- Apextrades (apextrades.org);
- Bullxmarkets (bullxmarkets.org);
- Extremepremierinvestment (extremepremierinvestment.com);
- Hahm.us (hahm.us);
- Kryptominingpool (kryptominingpool.com);
- Maide-site (maide-site.com);
- Multigetrade (multigetrade.com);
- Qfsisosecuritybackupledger (qfsisosecuritybackupledger.com);
- Quantitative-traders (quantitative-traders.net);
- Schrodersinvestment (schrodersinvestment.net);
- Slivastocktrade (slivastock.com);
- Twaves-edge (twaves-edge.org);
- Usubaexchange (usubaexchange.com);
- Vaultchaininvestment (vaultchaininvestment.com);
- Volarecrest (volarecrest.com);
- Wealthsmanagementsasset (wealthsmanagementsasset.com);
- Web-tradeprofessional (web-tradeprofessional.com);
- Afiinuminvcom (afiinuminvcom.org);
- Bits-assets (bits-assets.com);
- Bitstar Hub (bitstarhub.org);
- Brokridge Elite Trading (brokridgetrade.com);
- Bytloom (bytloom.com);
- Castrovalvalimited (castrovalvalimiteds.com);
- Crypt Tradevest Shares (crypttradevestshares.com);
- Crypto-profits (crypto-profits.org);
- Cryptowagefarming (cryptowagefarming.com);
- Ellitetradings (ellitetradings.com);
- Equitytrusthub (equitytrusthub.com);
- Evafxpro (evafxpro.com);
- Ctechhd Investments (ctechhd.com);
- Hedging Assets Trajectory (hedgingassetstrajectory.com);
- Legacyholdinginvestments (legacyholdinginvestments.com);
- Limitedcapitals (limitedcapitals.com);
- Minerswealth (minerswealth.com);
- Quatar Cripto Investimentos (quatarcriptoinvestimentos.com);
- Safebitshield (safebitshield.com);
- Spotsminers (spotsminers.org);
- Horizonbitrade (horizonbitrade.com);
- Thetrueprimefx (thetrueprimefx.com);
- Zenithbridgeholdings (zenithbridgeholdings.com);
- Zenttrades (zenttrades.com).
Какие схемы обмана применяют мошенники
На основании обращений пострадавших граждан выявлены приемы, применяемые переговорщиками мошеннических платформ:
- Завлекают обещаниями высоких и быстрых доходов, побуждая вносить деньги (пополнять депозит);
- Настойчиво убеждают проводить переговоры через видеосвязь в режиме демонстрации экрана (через мессенджеры), либо посредством программы удаленного доступа (например, AnyDesk, TeamViewer, или Zoho Assist). Это позволяет злоумышленникам копировать коды доступа клиента, и похищать средства со счетов и кошельков;
- Уговаривают оформлять займы в банках или микрофинансовых организациях, а также занимать деньги у родственников с последующим переводом на платформу;
- Агрессивно требуют оплатить несуществующие долги (под видом налогов, страховки депозита, комиссий брокера или аналитиков, а также бонусов);
- Не выводят средства по запросу клиента, обвиняя в отсутствии выплат банки и провайдеров кошельков. Для решения этих несуществующих проблем навязывают платные фейковые схемы вывода средств («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
- Давят на психику жертв, инсценируя звонки и сообщения от имени банков, регуляторов, налоговых служб или правоохранительных органов;
- После получения максимальной суммы прекращают любую коммуникацию с потерпевшими, не отвечая на их звонки и сообщения.
Узнать больше о приемах киберпреступников можно в статье «Какие уловки применяют мошенники».
Варианты возврата средств
Злоумышленники осуществляют дистанционное хищение денежных средств по двум основным схемам. Первая использует переводы физическим лицам, возврат возможен через судебное разбирательство. Вторая схема маскируется под оплату товаров или услуг с использованием банковской карты в пользу подставных юридических лиц. В подобных случаях возврат средств может быть осуществлен через банк плательщика в рамках процедуры чарджбэка (диспута), регулируемой правилами карточных платежных систем МИР, UnionPay, VISA или MasterCard. Многочисленные свидетельства пострадавших, своевременно обратившихся за помощью, подтверждают эффективность этих способов возврата денежных средств.
Как вернуть деньги с помощью процедуры чарджбэка
Банки, являясь участниками платежных систем, обязаны соблюдать все установленные ими правила, включая регламенты чарджбэка. Данное требование закреплено в статье 20 Федерального Закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
Например, если покупатель оплатил товар или услугу с использованием банковской карты, но не получил от продавца продукт оговоренного качества, плательщик вправе обратиться в свой банк-эмитент с заявлением о возврате средств. В таком случае:
- Банк-эмитент проводит проверку заявления и предоставленных клиентом документов. Если ситуация соответствует условиям чарджбэка, банк направляет соответствующий запрос в банк продавца (эквайер);
- Банк-эквайер запрашивает у продавца документацию, связанную с оспариваемой сделкой, и проводит расследование. В случае подтверждения факта неисполнения продавцом своих обязательств перед покупателем, эквайер возвращает средства банку-эмитенту, который, в свою очередь, зачисляет их на счет карты покупателя.
Возврат денег, перечисленных на карту, счет, телефон или кошелек физического лица
Мошенники часто убеждают своих жертв переводить деньги на карты, телефоны или кошельки завербованных физических лиц («дропперов»). Согласно статье 1102 Гражданского Кодекса Российской Федерации, такие платежи могут быть возвращены через суд, как неосновательное обогащение.
В подобных разбирательствах ответчики обычно не имеют возможности представить обоснованный отзыв или возражение на исковое заявление, поскольку они не заключали сделок с истцами, не являются их родственниками и не состоят с ними в трудовых отношениях.
Для подачи иска о возврате неосновательного обогащения необходимо подготовить документы, перечисленные в статье 132 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации. В частности, следует указать размер причиненного ущерба и предоставить описание мошеннических действий.
Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью
Если вы доверились обещаниям по телефону или в интернет-рекламе, перевели средства и теперь подозреваете обман, у вас есть три существенных основания для незамедлительного обращения за юридической помощью:
- Провести проверку получателя средств на предмет признаков недобросовестности и мошенничества, используя официальные реестры и открытые источники;
- Предотвратить новые финансовые потери в случае повторных попыток мошеннических действий, применяя методы противодействия манипуляциям, рекомендованные юристами;
- Соблюсти сроки, своевременно подготовив и направив документы в банки и правоохранительные органы.
Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!
Telegram: @nes_chargebacks
Вконтакте: nes_chargeback
Телефоны: +7 (499)-703-40-01, +7 (845)-24-07-001
