В редакцию поступили жалобы от граждан, пострадавших от перечисленных ниже интернет-проектов. В ближайшее время мы опубликуем результаты исследования по каждому из сайтов, и предоставим информацию о том, как можно вернуть похищенные средства.
12.03.2025: список сайтов, подозреваемых в мошенничестве
- Cribfi (cribfi.com);
- Accessstockcapital (accessstockcapital.com);
- Cryptopart (cryptopart.io, t.me/+bvxy_my0ims0n2ri);
- Nexteranrg (eranrg.com, t.me/nexteranrg);
- Miners-signals (miners-signals.com);
- Allysnexus (allysnexus.com);
- Skillcash (skillcash.site);
- Luxvide (luxvide.org);
- Halaltrades (halaltrades.net);
- Maxreturnmarket247 (maxreturnmarket247.com);
- Stabletradecap (stabletradecap.com);
- Nft23/7 (nft23-best.com);
- Futurewithtesla (futurewithtesla.com);
- Guarantyaccessfinance (guarantyaccessfinance.com);
- Multinexus (multinexus.org);
- Acefusultra (acefusultra.pro);
- Affluentstack (affluentstack.com, t.me/affluentstack);
- Alvarscapitalltd (alvarscapitalltd.com);
- Bowencapital (bowencapital.org);
- Corewealthtrade (corewealthtrade.com);
- Vsmanagement (vsmanagement.org, trustchain-vault.com);
- Alpha-trex (alpha-trex.com);
- Anchorxfinance (anchorxfinance.com);
- Azquestinvestment (azquestinvestment.com);
- Airdropics (airdropics.com);
- Globalinterestsfund (globalinterestsfund.online);
- Digitmarve (digitmarve.org);
- Everpeak-capital (everpeak-capitals.com);
- Elitecapitalnex (elitecapitalnex.com);
- Esteem-farm (esteem-farm.com);
- Globalfoxtrex (globalfoxtrex.com);
- Globaltradehub247 (globaltradehub247.com);
- Megstinamazontrade (megstinamazontrade.com);
- Mscorporate (mscorporate.net);
- Optimalasset-investment (optimalasset-investment.com);
- Oxprimehub (oxprimehub.com);
- Primechainminers (primechainminers.com);
- Qgftrade (qgftrade.com);
- Satrixinvestment (satrixinvestment.com);
- Segburine (segburine.com);
- Zenthera-capital (zenthera-capital.com);
- Bridgevistacapitalltd (bridgevistacapitalltd.com);
- Forexrelhour (forexrelhour.com);
- Growthaffairm (growthaffairm.com);
- Heelgainers (heelgainers.com);
- Helixcapitals (helixcapitalsltd.com);
- Hoxora (hoxora.com);
- Orbitalventuretrade (orbitalventuretrade.com);
- Pinnacleswift (pinnacleswift.com);
- Primebridgeltd (primebridgeltd.com);
- Tradetargetoptimum (tradetargetoptimum.com);
- Bitincomeinvestmenttradeplc (bitincomeinvestmenttradeplc.info);
- Bitspaceinv (bitspaceinv.com);
- Corporationglobal (corporationglobal.site);
- Digitalfundflowmanagement (digitalfundflowmanagement.com);
- Grandexy (grandexy.com);
- Icrypttrade (icrypttrade.org);
- Finvage (finvege.com);
- Multiastholdings (multiastholdings.com);
- Fxdminings (fxdminings.com);
- Prismtrades Investment Company (prismtrades.com);
- Radiantwealth-limited (radiantwealth-limited.com);
- Trendglopts (trendglopts.top);
- Unitedgoldxchange (unitedgoldxchange.org);
- Unresiliencecapitals (unresiliencecapitals.com);
- Zenithglobalfinance (zenithglobalfinance.com);
- Elevate1x (elevate1x.com);
- Megasoftdigitalltd (megasoftdigitalltd.com);
- Mirrormarkettrade (mirrormarkettrade.pro);
- Oraclefmx (oraclefmx.com);
- Assureassetltd (assureassetltd.com);
- Best5invest (best5invest.com);
- Blockvertexfx (blockvertexfx.com);
- Capitalprimeinvest (capitalprimeinvst.com);
- Claritycapitaltrade (claritycapitaltrade.com);
- Coinsradiance (coinsradiance.com);
- Cosyfxlimited (cosyfxlimited.com);
- Digitalsurgecap (bytebitcapital.site, digitalsurgecap.com);
- Dynamicworld-strategies (dynamicworld-strategies.com);
- Filtzerholdings (filtzerholdings.com);
- Forexretailerglobalpartners (forexretailerglobalpartners.com);
- Greenpt (greenpt.org);
- Investfusionx (investfusionx.com);
- Koinstream (koinstream.com);
- Nexgenproinvest (nexgenproinvest.com);
- Primesgloballimited (primesgloballimited.com);
- Safevaluecapital (safevaluecapital.com);
- Specietechfx (specetechfx.com);
- Trustiqcapital (trustiqcapital.com);
- Veloxiplus (veloxiplus.com);
- Wecryptocoins (wecryptocoins.com).
Какие схемы обмана применяют мошенники
На основании отзывов обманутых граждан можно выделить следующие приемы обмана, используемые переговорщиками криминальных интернет-проектов.
- Обещая быстрый и значительный доход, убеждают перевести деньги (пополнить депозит);
- Настойчиво уговаривают общаться через видеосвязь в мессенджерах в режиме демонстрации экрана, либо посредством программы удалённого доступа (AnyDesk, TeamViewer, или Zoho Assist). При этом преступники получают коды доступа клиентов, что позволяет им похищать средства со счетов и кошельков;
- Упорно убеждают взять заем в банке, микрофинансовой организации или у родственников, и перевести полученные средства на платформу;
- Агрессивно требуют оплатить несуществующие долги под предлогом уплаты налогов, страховки депозита, комиссий брокера или аналитиков, а также бонусов;
- Объясняют задержки с выводом средств, перекладывая ответственность на банк или провайдера кошелька, которые якобы не принимают платежи с платформы. Для обхода этих вымышленных ограничений предлагают воспользоваться платными фейковыми схемами вывода («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
- Оказывают психологическое давление, инсценируя звонки и письма от имени банков, регуляторов, налоговых служб или правоохранительных органов;
- После того, как злоумышленники выманивают максимальную сумму, они прекращают всякую связь с жертвой.
Уточнить подробности можно в статье «Какие уловки применяют мошенники».
Варианты возврата средств
Злоумышленники используют два сценария для дистанционного хищения денежных средств. В первом случае деньги переводятся физическим лицам, а возврат средств возможен через судебное разбирательство. Второй сценарий маскируется под оплату товаров или услуг с помощью банковской карты подставным юридическим лицам. В этом случае вернуть деньги можно через банк плательщика, в рамках процедуры чарджбэка (диспута) согласно правилам карточных платежных систем МИР, UnionPay, VISA и MasterCard. Многочисленные отзывы пострадавших, которые своевременно обратились за помощью, подтверждают действенность описанных методов возврата средств.
Как вернуть деньги с помощью процедуры чарджбэка
Банки, как участники платежных карточных систем, обязаны придерживаться установленных ими правил, включая регламенты чарджбэка, в соответствии со статьей 20 Федерального Закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
Например, если покупатель оплатил товар или услугу картой, но не получил от продавца продукт обещанного качества, плательщик имеет право обратиться в свой банк-эмитент с запросом на возврат средств. В таком случае:
- Эмитент анализирует обращение и документы клиента, и если ситуация соответствует требованиям чарджбэка, направляет запрос в банк продавца (эквайер);
- Эквайер требует у продавца предоставить подтверждающие документы по спорной сделке, проводит проверку, и если выявляет, что продавец нарушил свои обязательства перед покупателем, переводит средства обратно в банк-эмитент, а они зачисляются на карту покупателя.
Возврат денег, перечисленных на карту, счет, телефон или кошелек физического лица
Киберпреступники часто манипулируют своими жертвами, убеждая их переводить деньги на карты, телефоны или кошельки завербованных физических лиц («дропперов»). Согласно статье 1102 Гражданского Кодекса РФ, эти средства могут быть возвращены по решению суда как неосновательное обогащение.
В таких случаях ответчики, как правило, не в состоянии представить обоснованный ответ или возражение на исковое заявление, поскольку между ними и истцами отсутствуют какие-либо сделки, родственные связи или трудовые отношения.
Чтобы подать иск о возврате неосновательного обогащения, необходимо подготовить пакет документов, перечисленных в статье 132 Гражданского процессуального Кодекса РФ. В частности, требуется указать сумму ущерба и описать мошеннические действия.
Кто будет бороться за возврат ваших денег?
В СМИ, на телевидении и в интернете авторитетные эксперты и высокопоставленные чиновники единодушно заявляют: гражданам, пострадавшим от мошенничества, следует обратиться в свой банк и полицию.
Безусловно, обращение в банк и полицию является необходимым шагом для возврата украденных мошенниками средств. Однако этих действий недостаточно для успешного возврата похищенных денег.
- Банки далеко не всегда обязаны возвращать деньги пострадавшим клиентам: возврат возможен только в тех случаях, когда платеж был совершен лицам, включенным в «черный список», а также при соблюдении многочисленных дополнительных условий. Согласно данным Центробанка РФ за третий квартал 2024 года, доля возврата денежных средств по решению банков не превышает 16%;
- Полиция и вовсе не обязана заниматься возвратом денег потерпевшим. Ее задача — расследовать преступления, установить виновных, определить степень их ответственности и передать дело в суд, который и принимает решение, возвращать деньги или нет. По сведениям МВД России за 2024 год, лишь около 10% пострадавших от киберпреступлений смогли вернуть украденные средства.
Значительную помощь при возврате денег пострадавшим могут оказать юристы. Они занимаются сбором доказательств, составляют заявления в полицию, отслеживают ход расследования, добиваясь установления личности мошенников. Если полиция затягивает расследование, юристы подают жалобы в прокуратуру и иные надзорные органы.
Кроме того, юристы подготавливают исковые заявления, направляют их копии сторонам дела, представляют интересы клиента в судебных заседаниях, если процесс идет далеко от места проживания потерпевшего. Они компетентно и убедительно опровергают возражения ответчиков, следят за соблюдением сроков проведения заседаний, получают судебные решения и исполнительные листы для передачи судебным приставам. Наконец, они контролируют, чтобы процесс принудительного взыскания денежных средств не затягивался и завершился успешным результатом в разумные сроки.
Вот примеры случаев успешного разрешения дела доверителей ООО НЭС
- Мошенники B.L.R.W.Software, 500000 рублей;
- Мошенники Royal Empress, 627000 рублей.
Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!
Telegram: @nes_chargebacks
Вконтакте: nes_chargeback
Телефоны: +7 (499)-703-40-01, +7 (845)-24-07-001
