В нашу редакцию поступили обращения граждан, пострадавших от действий перечисленных ниже интернет-проектов. В ближайшее время будут опубликованы результаты проведенного анализа по каждому из сайтов, а также предоставлена информация о способах возврата похищенных денежных средств.
13.02.2025: список сайтов, подозреваемых в мошенничестве
- Ledgbit (ledgbit.com);
- Invest-place (invest-place.pro);
- Crypto-bus (crypto-bus.pro);
- Thkafa (thkafa.com);
- Cxdzn (cxdzn.com);
- Metatrade (metatrade.club);
- Ownitnft (ownitnft.com);
- Goex (goex.online);
- Bitods (bitods.com);
- Bitb (bitb.trading);
- Mx-coin (mx-coin.pro);
- Atkcrypto (atkcrypto.com);
- Orbitex (orbitex.digital);
- Changeit (changeit.pro);
- Coin-spire (coin-spire.com);
- Bit-swap (bit-swap.in);
- Bazarswap (bazarswap.com);
- Metabit (metabit.club);
- Monobit (monobit.pro);
- Nosfoxcoin (nosfoxcoin.com);
- Altario (altario.io);
- Mv-coin (mv-coin.pro);
- Bitcilo (bitcilo.com);
- Yobitex (yobitex.com);
- Gojocoin (gojocoin.com);
- Ruktu (ruktu.com);
- Crypto-uniswap (crypto-uniswap.com);
- Coin-fix (coin-fix.com);
- Flashbit (flashbit.vip);
- Adpaytoken (adpaytoken.com);
- Unifiko (unifiko.ru);
- Undermained (undermained.xyz);
- Playboost (playboost.cc);
- Lumitrade (lumitrade.pro);
- Betadex (betadex.network);
- Coinswitch (coinswitch.sbs);
- Exmebit (exmebit.com);
- Flaretrades (flaretrades.com);
- Gredx (gredx.com);
- Mexbit (mexbit.digital);
- Polybit (polybit.digital);
- Coin-thread (coin-thread.com);
- Cryptouno (cryptouno.me);
- Fast-swapper (fast-swapper.net);
- Anti-dex (anti-dex.com);
- Divi-coin (divi-coin.com);
- Explaced (explaced.com);
- Lavaincoin (lavaincoin.com);
- Coin-swaper (coin-swaper.com);
- Reef-bridge (reef-bridge.pro);
- Zitoken (zitoken.com);
- Bitoptis (bitoptis.com);
- Fnxmining (fnxmining.com);
- Metatradesund (metatradesund.digital);
- Bitbing (bitbing.net);
- Bitfintrade (bitfintrade.com);
- Enzabit (enzabit.com);
- Hkcapitals (hkcapitals.com);
- Bitlyz (bitlyz.com);
- Finebit (finebit.pro);
- Qepweb (qepweb.com);
- Swapybit (swapybit.com);
- Vexonlo (vexonlo.com);
- Swaperbit (swaperbit.com);
- Uni-dex (uni-dex.com);
- Loebit (loebit.com);
- Waxbit (waxbit.me);
- Bitxnow (bitxnow.com);
- Cubextrade (cubextrade.com);
- Tradebit (tradebit.pro);
- Adamant-x (adamant-x.pro);
- Belbits (belbits.com);
- Coinesbit (coinesbit.com);
- Orbeecoin (orbeecoin.com);
- Byucoinex (byucoinex.com);
- Gainex (gainex.cfd);
- Gotradeexperience (gotradeexperience.world);
- Nestorgen (nestorgen.com);
- Wellcoinkon (wellcoinkon.com);
- Cryptotradingen (cryptotradingen.com);
- Dectrx (dectrx.com);
- Globalcash (globalcash.trade);
- Jastcoinbtc (jastcoinbtc.com);
- Josungmo (josungmo.com);
- Oksx (oksx.pro);
- Qecoinx (qecoinx.com);
- Starchain (starchain.pro);
- Bitslone (bitslone.com);
- Bitstace (bitstace.com);
- Exonium (exonium.io);
- Holjy (holjy.com);
- Kwonbit (kwonbit.com);
- Lewrost (lewrost.com);
- Rozebit (rozebit.net);
- Seasbit (seasbit.com);
- Tonvalley (tonvalley.exchange);
- Backji (backji.com);
- Bitmero (bitmero.com);
- Bitxpro (bitxpro.app);
- Cryptoshuge (cryptoshuge.net);
- Jitbix (jitbix.com);
- Libertyex (libertyex.org);
- Neirochange (neirochange.com);
- Nemeb (nemeb.com);
- Orbitalcex (orbitalcex.com);
- Qe-coin (qe-coin.com);
- Qexweb (qexweb.com);
- 12xtrades (12xtrades.com);
- 202exchange (202exchange.com);
- Actaperts (actaperts.com);
- Ainovaexchange (ainovaexchange.com);
- Aistakt (aistakt.com);
- Alrdrqp (alrdrqp.pro);
- Altelebit (altelebit.com);
- Aminov (aminov.bitflux.ru);
- Approvbit (approvbit.com);
- Avenbit (avenbit.com);
- Aviatorzty (aviatorzty.com);
- Awudex (awudex.com);
- Basdex (basdex.com).
Какие схемы обмана применяют мошенники
Исследование обращений пострадавших граждан позволило выявить распространенные приемы обмана, которые используют переговорщики мошеннических проектов:
- Заманивают обещаниями быстрого и легкого заработка, побуждая перевести деньги (пополнить депозит);
- Настойчиво убеждают вести переговоры через видеосвязь мессенджеров в режиме демонстрации экрана, либо с использованием программы удаленного доступа (AnyDesk, TeamViewer, или Zoho Assist). В результате злоумышленники получают коды доступа к счетам и кошелькам жертв, и похищают средства;
- Упорно уговаривают получить займы в банках, микрофинансовых организациях или у родственников, а затем перечислить деньги на платформу;
- Агрессивно требуют погашения несуществующих долгов, под предлогом оплаты налогов, страховки депозита, комиссий брокера или аналитиков, а также бонусов;
- Не выводят средства по запросу клиентов, обвиняя в этом банк или провайдера кошелька, которые якобы не принимают платежи с платформы. Для обхода этих мнимых ограничений навязывают платные фейковые схемы вывода средств («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
- Применяют психологическое давление, совершая звонки и отправляя письма, якобы от представителей банков, регуляторов, налоговых служб или правоохранительных органов;
- После получения максимальной суммы злоумышленники прекращают всякую связь с жертвой, игнорируя звонки и сообщения.
Уточнить подробности приемов злоумышленников можно в статье «Какие уловки применяют мошенники».
Варианты возврата средств
Преступники используют две схемы для дистанционной кражи денежных средств. Первая схема использует переводы в пользу физических лиц, вернуть средства можно в судебном порядке. Вторая схема маскируется под оплату товаров или услуг банковской картой в пользу подставных юридических лиц. В таких случаях возврат платежей может быть осуществлен через банк плательщика посредством процедуры чарджбэка (диспута), проводимой на основании правил карточных платежных систем МИР, UnionPay, VISA или MasterCard. Многочисленные отзывы граждан, ставших жертвами обмана и своевременно обратившихся за помощью, подтверждают эффективность данных сценариев возврата похищенных денежных средств.
Как вернуть деньги с помощью процедуры чарджбэка
В соответствии со статьей 20 Федерального Закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», банки как участники платежных систем обязаны соблюдать все их правила, включая регламенты процедуры чарджбэка.
В случаях, когда покупатель не получил от продавца товар или услугу обещанного качества, оплаченные посредством банковской карты, плательщик имеет право обратиться в свой банк-эмитент с заявлением о возврате платежа. После этого:
- Банк-эмитент проводит проверку заявления и предоставленных клиентом документов. Если обстоятельства дела соответствуют требованиям регламентов чарджбэка, банк направляет соответствующий запрос в банк продавца (эквайер);
- Банк-эквайер, в свою очередь, запрашивает у продавца документы, касающиеся оспоренной сделки, и проводит расследование. Если будет установлено, что продавец не исполнил свои обязательства перед клиентом, эквайер возвращает спорную сумму в банк-эмитент, после чего средства зачисляются на карту плательщика.
Возврат денег, перечисленных на карту, счет, телефон или кошелек физического лица
В случаях, когда злоумышленники убеждают своих жертв перевести денежные средства на карты, телефоны или кошельки третьих лиц («дропперов»), потерпевшие имеют право обратиться в суд с иском о возврате этих средств как неосновательного обогащения, согласно статье 1102 Гражданского Кодекса РФ.
Ответчики в таких делах обычно не могут представить аргументированный отзыв или возражения на исковое заявление, поскольку не заключали никаких сделок с истцами, не являются их родственниками и не состоят с ними в трудовых отношениях.
Для подачи иска о возврате неосновательного обогащения необходимо подготовить документы, перечисленные в статье 132 Гражданского процессуального Кодекса РФ. В частности, должна быть указана сумма ущерба и описаны мошеннические действия.
Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью
Если вы стали жертвой мошенничества, переведя денежные средства в ответ на обещания по телефону или рекламу в интернете, у вас есть три веские причины обратиться за юридической помощью как можно скорее:
- Провести проверку получателя средств на признаки недобросовестности и мошенничества, используя официальные реестры и открытые источники;
- Избежать новых убытков в случае повторных атак мошенников, с помощью полученных от юристов рекомендаций по противодействию манипуляциям;
- Уложиться в сроки рассмотрения, своевременно подав документы в банки и правоохранительные органы.
Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!
Telegram: @nes_chargebacks
Вконтакте: nes_chargeback
Телефоны: +7 (499)-703-40-01, +7 (845)-24-07-001
