Наша редакция получила многочисленные обращения граждан, пострадавших от мошенничества нижеуказанных интернет-проектов. В ходе проведения исследования по каждому из упомянутых сайтов, в скором времени будут опубликованы результаты анализа. Дополнительно будет предоставлена информация о способах возврата денежных средств.
14.02.2025: список сайтов, подозреваемых в мошенничестве
- Benfex (benfex.com);
- Bestmercado (bestmercado.org, bestmercado.pro);
- Bghcoin (bghcoin.com);
- Binbuyex (binbuyex.com);
- Bingesider (bingesider.com);
- Biswapper (biswapper.com);
- Bitalfa (bitalfa.org);
- Bitbaxe (bitbaxe.com);
- Bitbaz (bitbaz.com);
- Bitcde (bitcde.com);
- Bitchangemoney (bitchangemoney.com);
- Bitcoincapital (bitcoincapital.ru);
- Bitcpro (bitcpro.site);
- Bitexfi (bitexfi.com);
- Bitexgex (bitexgex.com);
- Bitfarex (bitfarex.com);
- Bitflayex (bitflayex.com);
- Bitfuta (bitfuta.com);
- Bithugo (bithugo.com);
- Bitkuni (bitkuni.com);
- Bitmywallet (bitmywallet.com);
- Bitnifyexch (bitnifyexch.com);
- Bitsydex (bitsydex.com);
- Bittronex (bittronex.com);
- Bitxoy (bitxoy.com);
- Bitzcot (bitzcot.com);
- Blocox (blocox.pro);
- Blurcex (blurcex.com);
- Boxitrade (boxitrade.com);
- Boxitrade (boxitrade.net);
- Bydfi666 (bydfi666.com);
- Bydfi777 (bydfi777.com);
- Bydfi888 (bydfi888.com);
- Capitbit (capitbit.com);
- Ccinvest (ccinvest.money);
- Ceolix (ceolix.com);
- Changanow (changanow.io);
- Cirqcube (cirqcube.pro);
- Coinlyx (coinlyx.org);
- Coinreso (coinreso.com);
- Coins-mexcs (coins-mexcs.com);
- Coinsbear (coinsbear.com);
- Coinyexchange (coinyexchange.com);
- Cryptimize (cryptimize.online);
- Cryptocoinex (cryptocoinex.live);
- Cryptograb-fuck (cryptograb-fuck.mom);
- Cryptolexs (cryptolexs.com);
- Cryptomoneybourse (cryptomoneybourse.com);
- Cugweb (cugweb.com);
- Dexfort (dexfort.com);
- Diamondcapitalcrypro (diamondcapitalcrypro.com);
- Ebulltradingai (ebulltradingai.com);
- Echotixbet (echotixbet.com);
- Eldabit (eldabit.com);
- Enotbit (enotbit.com);
- Evantixtrading (evantixtrading.com);
- Exchangebest (exchangebest.cyou);
- Exchero (exchero.com);
- Feegocox (feegocox.com);
- Felizbit (felizbit.com);
- Flamicut (flamicut.com);
- Flencoin (flencoin.com);
- Gamsef (gamsef.com);
- Gaxbit (gaxbit.com);
- Goonbtc (goonbtc.com);
- Hegwix (hegwix.com);
- Hypecex (hypecex.com);
- Icuebit (icuebit.com);
- Interproxlitevex (interproxlitevex.com);
- Investbes (investbes.com);
- Kodronot (kodronot.com);
- Kunocex (kunocex.com);
- Kynwex (kynwex.com);
- Lestonbit (lestonbit.com);
- Linchange (linchange.com);
- Lozdex (lozdex.com);
- Lunacripto (lunacripto.com);
- Meexbit (meexbit.com);
- Meonenex (meonenex.com);
- Mitrade-app (mitrade-app.vip);
- Mondoi (mondoi.com);
- Muskfutures (muskfutures.com);
- Mxcsecure (mxcsecure.com);
- Onegotia (onegotia.com);
- Peandex (peandex.com);
- Phenixbit (phenixbit.com);
- Precixionplatform (precixionplatform.com);
- Prenwix (prenwix.com);
- Purpely (purpely.com);
- Puwiriu (puwiriu.com);
- Qetbit (qetbit.com);
- Quantumaipromaxbit (quantumaipromaxbit.com);
- Securecoin-swap (securecoin-swap.com);
- Selobit (selobit.com);
- Swapuni (swapuni.org);
- Techzesh (techzesh.com);
- Tendifort (tendifort.com);
- Tennelano (tennelano.com);
- Thetoptrade (thetoptrade.com);
- Tokentradeprox (tokentradeprox.com);
- Tredhex (tredhex.com);
- Tredhex (tredhex.com);
- Unixt (unixt.one);
- Ushbit (ushbit.com);
- Vampura (vampura.com);
- Vaultbits (vaultbits.io);
- Vaultxwex (vaultxwex.com);
- Vegobit (vegobit.com);
- Vitadex (vitadex.org);
- Wanabit (wanabit.com);
- Nexttradecapital (webtrader.nexttradecapital.com);
- Wessexbit (wessexbit.com);
- Wheydex (wheydex.com);
- Whitebitmarket (whitebitmarket.com);
- Xcripto-cast (xcripto-cast.pro);
- Xenterium (xenterium.com);
- Xsbitcoin (xsbitcoin.com).
Какие схемы обмана применяют мошенники
Согласно сообщениям пострадавших граждан, выявлены следующие методы введения в заблуждение, применяемые представителями мошеннических интернет-проектов:
- Убедительно обещают высокую и быструю прибыль, склоняя к переводу денежных средств (пополнению депозита);
- Настойчиво уговаривают вести переговоры через видеосвязь в мессенджерах в режиме демонстрации экрана, либо с использованием программы удаленного доступа (AnyDesk, TeamViewer, или Zoho Assist). Таким образом злоумышленники получают коды доступа клиентов, и похищают средства с их счетов и электронных кошельков;
- Усердно убеждают оформить займы в банках, микрофинансовых организациях, или занять у родственников, с целью перевода средств на платформу;
- Агрессивно требуют оплатить фиктивные задолженности, под видом налогов, страховки депозита, комиссий брокера или аналитиков, а также бонусов;
- Объясняют затруднения с выводом средств несуществуюшими ограничениями со стороны банка или провайдера кошелька. Навязывают платные фейковые схемы вывода средств («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
- Давят на психику жертв, инсценируя звонки и сообщения от лиц, представляющихся сотрудниками банков, регуляторов, налоговых служб или правоохранительных органов;
- Получив максимальную сумму от жертвы, перестают отвечать на звонки и сообщения.
Уточнить детали приемов киберпреступников можно в статье «Какие уловки применяют мошенники».
Варианты возврата средств
Дистанционное хищение денежных средств злоумышленниками реализуется посредством двух схем. Первая схема использует переводы физическим лицам, возврат средств возможен в судебном порядке. Вторая схема маскируется под оплату банковской картой товаров или услуг в пользу подставных юридических лиц. В этом случае возврат средств возможен через банк-эмитент карты плательщика, в рамках процедуры чарджбэка (диспута), основанной на правилах карточных платежных систем МИР, UnionPay, VISA, MasterCard. Многочисленные свидетельства потерпевших, своевременно обратившихся за помощью, подтверждают эффективность описанных способов возврата денежных средств.
Как вернуть деньги с помощью процедуры чарджбэка
Банки, как участники платежных систем, обязаны соблюдать все их правила, включая регламенты чарджбэка, что предписано статьей 20 Федерального Закона «О национальной платежной системе».
Например, если покупатель, оплатив картой товар или услугу, не получает от продавца продукт обещанного качества, плательщик вправе обратиться в свой банк-эмитент для возврата платежа. После этого:
- Банк-эмитент проверяет заявление и документы клиента на соответствие регламенту чарджбэка, и при положительном результате направляет запрос в банк продавца (эквайер);
- Банк-эквайер запрашивает у продавца документы по спорной сделке и проводит проверку. Если подтвердится, что продавец не выполнил обязательства перед своим клиентом, банк-эквайер возвращает средства в банк-эмитент, для зачисления на карту покупателя.
Возврат денег, перечисленных на карту, счет, телефон или кошелек физического лица
Киберпреступники нередко побуждают своих жертв к переводу денег на карты, телефоны или кошельки физических лиц, вовлеченных в противоправную деятельность («дропперов»). Возврат таких платежей может быть осуществлен в судебном порядке, как неосновательного обогащения, в соответствии со статьей 1102 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
В делах этой категории, ответчики, как правило, не представляют аргументированных отзывов или возражений на исковые заявления, ввиду отсутствия гражданско-правовых сделок с истцами, родственных связей либо трудовых отношений с ними.
Перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению о возврате неосновательного обогащения, установлен статьей 132 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации. В частности, заявителю необходимо указать размер ущерба и описать мошеннические действия.
Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью
Если гражданин, доверившись обещаниям, полученным по телефону или через рекламу в сети интернет, перевел денежные средства и имеет основания предполагать мошенничество, существуют три важные причины, чтобы незамедлительно обратиться за юридической помощью:
- Провести квалифицированную проверку получателя средств на предмет признаков недобросовестности и мошенничества, с использованием официальных реестров и открытых источников;
- Предотвратить финансовые потери от повторных атак мошенников, путем применения методов защиты от манипуляций, предоставляемых юристами;
- Обеспечить соблюдение сроков, своевременно направив документы в банки и правоохранительные органы.
Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!
Telegram: @nes_chargebacks
Вконтакте: nes_chargeback
Телефоны: +7 (499)-703-40-01, +7 (845)-24-07-001
