Редакция информирует о поступлении обращений граждан относительно деятельности нижеперечисленных интернет-проектов, содержащих признаки нарушения законодательства. В целях всестороннего рассмотрения указанных фактов проводится соответствующая проверка. Результаты проведенного анализа по каждому проекту, а также рекомендации по возврату средств будут опубликованы в ближайшее время.
16.01.2025: список сайтов, подозреваемых в мошенничестве
- Coyken (coyken.com, login.coyken.com);
- AlphaDexChain (alphadexchain.com, platform.alphadexchain.com);
- Markettradershub Ltd (markettradershub.live);
- Real Invester (wt.realinvester.com);
- Nexgencapital Partner (nexgencapitalpartner.live);
- Fox Capital (wt.foxcapitalfinance.com);
- Final Investing (wt.finalinvesting.com);
- XBTHubs Global (xbthubs.com, openid.xbthubs.com);
- Mercato Brokers (mercatobrokers.net, mercato-brokers.com);
- TSB Market LTD (tsbmarketltd.cm);
- Equinek (equinek.com, trade.equinek.com);
- Tmix-installments (tmix-installments.com);
- BizzTrade (bizztraderltd.xyz);
- Greenup24 (my.greenup24.com, greenup24.com);
- Core Prime Ltd (my.coreprimemarkets.com, coreprimemarkets.com);
- Contrade Markets (contrademarkets.com);
- AeroTradeFx Capital Ltd (aerotradefx.com);
- Capitals Pros (capitalsprosx.com);
- AVXTraders (avxtraders.com, wt.avxtraders.com);
- ANCHOR GROUP LIMITED (anchorcapital.co.za);
- MBC Trading (mbctrading.io);
- Ledger-Markets LTD (ledgermarketsglobal.com);
- Deravest (deravest.com);
- Prestige Invest (prestigeinvest.finance);
- CryptoVoox (cryptovoox.com);
- CoinBitlo (coinbitlo.com);
- ExChangas (exchangas.com);
- Bitmineforex (bitmineforex.com);
- Bullhubcapitals (bullhubcapitals.com);
- Securities-pro-100 (securities-pro-100.com);
- Soartradings (soartradings.com, surgetradings.com);
- Trustcoreadvisors (trustcoreadvisors.com);
- Hycmmarketslimited (hycmmarketslimited.com, pc.tradehycmfx.com);
- Metatradesplatform (metatradesplatform.com);
- Nestgainmarket (nestgainmarket.com);
- Belmontcapitalfx (belmontcapitalpro.com);
- Ct-fx Markets (ctfxmarket.com);
- Expertmarkettrade (expertmarkettrade.com);
- Positivefac (positivefac.com);
- Betatrademarket (betatrademarket.com);
- Czsmg (czsmg.com);
- Czzyl (czzyl.com);
- Amerbit (amerbit.com);
- Bittang (bittang.cc);
- CryptoBase (cryptobase.me);
- Kuduw (kuduw.com);
- DODO (dodoex.io);
- Panchwex (panchwex.com);
- Nivji (nivji.com);
- UKDFC Pro (ukdfcpro.com).
Какие схемы обмана применяют мошенники
Согласно отзывам пострадавших граждан, переговорщики, действующие от имени мошеннических интернет-площадок, используют следующие приемы обмана:
- Завлекают обещаниями существенных и скорых доходов, уговаривая внести денежные средства (пополнить депозит);
- Настойчиво предлагают общаться через видеосвязь в мессенджерах в режиме демонстрации экрана, либо с помощью программы удаленного доступа (AnyDesk, TeamViewer, или Zoho Assist). В результате преступники получают коды доступа клиента, и похищают денежные средства с его счетов и кошельков;
- Убеждают взять заём в банке, микрофинансовой организации или у родственников, а затем перечислить полученные деньги на платформу;
- Требуют оплатить несуществующие долги, выдавая их за налоги, страховку депозита, комиссии брокера или аналитиков, а также за бонусы;
- Ссылаются на вымышленные сложности с выводом средств, возлагая ответственность на банк или провайдера электронного кошелька, которые якобы отказываются принимать платежи с платформы. Навязывают платные фейковые схемы вывода («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
- Оказывают психологическое давление путем звонков и сообщений от имени представителей банков, регуляторов, налоговых служб или правоохранительных органов;
- Прекращают контакт после получения от жертвы максимальной суммы денег, переставая отвечать на сообщения и звонки.
Более подробно приемы злоумышленников описаны в статье «Какие уловки применяют мошенники».
Варианты возврата средств
Злоумышленники, осуществляя дистанционное хищение денежных средств, используют две основные схемы. В рамках первой схемы денежные средства переводятся физическим лицам, и возврат денег возможен по суду. Вторая схема основана на платежах банковскими картами в пользу подставных юридических лиц, под видом оплаты товаров или услуг. В этом случае возврат средств возможен через банк плательщика (эмитент), в рамках процедуры чарджбэка (диспута), предусмотренной правилами платежных систем МИР, UnionPay, VISA, MasterCard. Отзывы потерпевших, своевременно обратившихся за помощью, свидетельствует об эффективности этих способов возврата похищенных денег.
Как вернуть деньги с помощью процедуры чарджбэка
Статья 20 Федерального Закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» устанавливает обязанность банков, как участников платежных систем, соблюдать их правила, включая регламенты процедуры чарджбэка.
В частности, потребитель, оплативший банковской картой товар или услугу, и не получивший от продавца продукт обещанного качества, имеет право обратиться в свой банк-эмитент для возврата уплаченных средств. Дальнейшая процедура включает в себя:
- Проверку банком-эмитентом заявления и сопроводительных документов плательщика, и в случае соответствия ситуации регламенту чарджбэка, направление запроса в банк-эквайер;
- Истребование банком-эквайером у продавца документации по спорным операциям и проведение расследования. При установлении фактов неисполнения продавцом обязательств перед своим клиентом, осуществляется возврат средств в банк-эмитент, для последующего зачисления на карту плательщика.
Возврат денег, перечисленных на карту, счет, телефон или кошелек физического лица
Киберпреступники зачастую побуждают своих жертв к переводу денежных средств на карты, телефоны или кошельки завербованных ими физических лиц («дропперов»). Денежные средства, перечисленные таким образом, подлежат возврату на основании решения суда как неосновательное обогащение, в соответствии со статьей 1102 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
В подобных делах ответчики, как правило, не могут представить обоснованные отзывы или возражения на иск, поскольку не заключали с истцами сделок, не состоят с ними в родственных или договорных отношениях.
Согласно статье 132 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации, для подачи искового заявления о возврате неосновательного обогащения необходимо предоставить определенный перечень документов, включая сведения о сумме ущерба и описание мошеннических действий.
Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью
Если вы доверились обещаниям, прозвучавшим по телефону или опубликованным в интернете, перевели деньги и теперь подозреваете обман, у вас есть три важные основания обратиться к юристам как можно скорее:
- Провести всестороннюю проверку лица, получившего платежи, на признаки недобросовестности или мошенничества, используя официальные реестры и открытые источники;
- Избежать новых денежных потерь в случае повторных атак со стороны мошенников, приняв меры защиты от манипуляций на основе рекомендаций юристов;
- Уложиться в установленные сроки, своевременно направив необходимые документы в банки и правоохранительные органы.
Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!
Telegram: @nes_chargebacks
Вконтакте: nes_chargeback
Телефоны: +7 (499)-703-40-01, +7 (845)-24-07-001
