В нашу редакцию поступили многочисленные обращения граждан, ставших жертвами мошенничества со стороны перечисленных ниже интернет-проектов. В скором времени мы опубликуем результаты проведенного исследования по каждому из сайтов, и предоставим информацию о том, как можно вернуть похищенные деньги.
28.01.2025: список сайтов, подозреваемых в мошенничестве
- Blockwize (blockwize.com);
- Brainchamberstock (brainchamberstock.com);
- Brexbittrade (brexbittrade.com);
- Brightfuturelimited (brightfuturesltd.com);
- Broodhua Coin (broodhuacoin.com);
- Bullacepro (bullacepro.com);
- Bullfintechlimited (bullfintechlimited.com);
- Capitalgrolim (capitalgrolim.com);
- Capitaltradesystem (capitaltradesystem.com);
- Capitamingle (capitamingle.com);
- Ccapitalcryptinvfund (ccapitalcryptinvfund.com);
- Chelverton-asset (chelverton-asset.net);
- Cindxmining (cindxmining.com);
- Citpexlimited (citpexlimited.com);
- Coinex-wealth (coinex-wealth.org);
- Coinxperttrade (coinxperttrade.com);
- Coinxtack (coinxtack.com);
- Continentguru (continentguru.com);
- Coraxglobal (coraxglobal.org);
- Corecapital-shares (corecapital-shares.com);
- Coretraderexp (coretraderexp.com);
- Crestoneconsortium (crestoneconsortium.com);
- Cresvault (cresvault.com);
- Cretsphrea (cretsphrea.com);
- Cryptobits-invests (cryptobits-invests.com);
- Cryptocoastinvestmentsltd (cryptocoastinvestmentsltd.com);
- Cryptolynxz (cryptolynxz.com);
- Cryptosmartinvestors (cryptosmartinvestors.com);
- Cryptwealth (cryptwealth.org);
- Deloitee-global (deloitee-globe.com);
- Dexovault (dexovault.com);
- Digibit-glob Fx (digibit-globfx.com);
- Digitalmarketaffiliate (digitalmarketaffiliate.com);
- Digitalsglobalmarket (digitalsglobalmarket.com);
- Digitaltradeinvestment (digitaltradeinvestment.com);
- Dynamicfxtrading (dynamicfxtrading.com);
- Dynamicprofitmaker (dynamicprofitmakers.com);
- Dynatflim (dynatflim.com);
- Earn-grad (earn-grad.com);
- Earnfort-flow (earnfort-flow.com);
- Easyswiftlimited (easyswiftlimited.org);
- Echelonxgroup (echelonxgroup.com);
- Ecotrustventltd (ecotrustventltd.com);
- Edgecrest Trading (edgecresttrading.com);
- Elloithotforextrader (elloithotforextrader.com);
- Elondreamandearn (elondreamandearn.com);
- Emaxassetsltd (emaxassetsltd.org);
- Empowerequityinvest (empowerequityinvest.com);
- Empowerglobalreward (empowerglobalreward.com);
- Emzortron (emzortron.com);
- Epcorutilitieltd (epcorutilitieltd.com);
- Esx-capitalgrowth (esxcapitalgrowth.com);
- Eveaiinvt (eveaiinvt.com);
- Exceedfire Fx (exceedfirefx.com);
- Explorefxpromarket (explorefxpromarket.com);
- Explorertrades (explorertrades.com);
- Exponentskate (exponentskate.com);
- Falconglob (falconglob.com);
- Fanoxtrading (fanoxtrading.com);
- Fexano (fexano.com);
- Fexino (exlano.com);
- Fidelityholdings (fidelityholdings.org);
- Fintruaxis (fintruaxis.com);
- Firstglobesmarket (firstglobesmarket.com);
- Fortunesiege (fortunesiege.net);
- Fundlabcapital (fundlabcapital.com);
- Futuredigitaltrade (futuredigitaltrade.com);
- Futurefxtrades (futurefxtrades.com);
- Fxcmtradings (fxcmtradings.com);
- Fxdurationmining (fxdurationmining.com, eworgentappsolution.com);
- Fxproai (fxproai.com);
- Fxprosupatrade (fxprosupatrade.net);
- Fxsignal trades (fxsignal-trades.com);
- Gaduxltd (gaduxltd.com);
- Geminiglobals (geminiglobals.com);
- Genixpremiumexchange (genixpremiumexchange.com);
- Gialimited (gialimited.com);
- Globalfutureltd (globalfutureltd.com);
- Globalfxhubbroker (globalfxhubbroker.com);
- Goldenbridgelimited (goldenbridgelimited.com);
- Goldenstonne (goldenstonne.com);
- Goodnewws-miningtraders (goodnewws-miningtraders.com);
- Growthsphereinv (growthsphereinv.com);
- Halving Fx Solution (halvingfxsolution.com);
- Harizontrades (harizontrades.com);
- Hashwealths (hashwealths.com);
- Havengoldedge (havengoldedge.com);
- Hoodlhaven (hoodlhaven.com);
- Htsflowgrowth (htsflowgrowth.com);
- Hydroshares-limited (hydroshares-limited.com);
- Hyvegains (hyvegains.com);
- I fast cptl casn (i-fast-cptl-casn.net);
- Indexstattrade (indexstatrade.com);
- Infinityglobalwealth (infinityglobalwealth.com);
- Invercrpta (invercrpta.com);
- Kampalatrades-limited (kampalatrades-limited.com);
- Keyrockinvestment (keyrockinvestment.org);
- Leedway Finance (leedwayfinanceinc.com);
- Livenetworkhub (livenetworkhub.com);
- Lnotrex (lnotrex.com);
- Localcsai (localcsai.com);
- Luminatebroker (luminatebroker.com);
- Luminexoptions (luminexoptions.com);
- Markminer (markminer.net);
- Max-digitaltrade (max-digitaltrade.com);
- Megafinancefxltd (megafinancefxltd.com);
- Metafinance-capital (metafinance-capital.com);
- Mining-farminvest (mining-farminvest.com);
- Miningcoinex (miningcoinex.org);
- Mintedpromarkets (mintedpromarket.com);
- Multichaincapitals (multichaincapitals.com).
Какие схемы обмана применяют мошенники
В результате исследования отзывов пострадавших граждан были выявлены следующие приемы обмана, используемые переговорщиками мошеннических платформ.
- Обещают значительные и быстрые доходы, убеждая жертв перевести средства (пополнить депозит);
- Настойчиво предлагают проводить переговоры через видеосвязь мессенджеров в режиме демонстрации экрана, либо посредством программы удаленного управления (например, AnyDesk, TeamViewer, или Zoho Assist). В результате преступники получают коды доступа клиентов, и похищают средства с их счетов и кошельков;
- Убеждают занять денег в банках, микрофинансовых организациях или у родственников, и перечислить полученные средства на платформу;
- Требуют оплаты несуществующих долгов, выдавая их за налоги, страховку депозита, комиссии брокера или аналитиков, а также за бонусы;
- Оправдывают задержки с выводом средств, обвиняя банки или провайдеров кошельков в отказе принимать платежи с платформы. Для обхода этих мнимых ограничений предлагают платные фейковые схемы вывода средств, такие как «Manual Payments» или «Зеркальная транзакция»;
- Оказывают психологическое давление, используя звонки и письма, якобы от представителей банков, регуляторов, налоговых служб или правоохранительных органов;
- После получения максимальной суммы, мошенники прекращают взаимодействие с жертвой, не отвечая на ее звонки и сообщения.
Больше подробностей о приемах киберпреступников можно получить в статье «Какие уловки применяют мошенники».
Варианты возврата средств
Злоумышленники используют две основные схемы для дистанционного хищения денежных средств. В рамках первой схемы средства переводятся физическим лицам, их возврат возможен в судебном порядке. Вторая схема маскируется под оплату товаров или услуг банковской картой в пользу подставных юридических лиц. В этом случае вернуть деньги возможно через банк плательщика в рамках процедуры чарджбэка (диспута), на основании правил карточных платежных систем МИР, UnionPay, VISA и MasterCard. Многочисленные отзывы пострадавших, своевременно обратившихся за помощью, подтверждают эффективность указанных механизмов возврата денежных средств.
Как вернуть деньги с помощью процедуры чарджбэка
В качестве участников платежных систем, банки обязаны следовать установленным им правилам, включая регламенты чарджбэка. Такое требование закреплено в статье 20 Федерального Закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
Например, если покупатель оплатил товар или услугу с помощью карты, но не получил от продавца продукт обещанного качества, плательщик имеет право обратиться в свой банк-эмитент с запросом на возврат платежа. После этого:
- Банк-эмитент рассматривает заявление плательщика и сопроводительные документы. Если ситуация клиента соответствует регламентам чарджбэка, эмитент направляет запрос в банк продавца (эквайер);
- Банк-эквайер запрашивает у продавца документы по оспоренным операциям, и проводит расследование. Если выясняется, что продавец действительно не выполнил обязательства перед своим клиентом, эквайер возвращает средства в банк-эмитент, который затем зачисляет их на карту покупателя.
Возврат денег, перечисленных на карту, счет, телефон или кошелек физического лица
Киберпреступники часто убеждают своих жертв переводить деньги на карты, телефоны или кошельки, принадлежащие завербованным физическим лицам (дропперам). Такие платежи могут быть возвращены на основании решения суда как неосновательное обогащение, в соответствии с положениями статьи 1102 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
В подобных судебных разбирательствах ответчики, как правило, не могут предоставить мотивированные возражения или обоснованный отзыв на исковое заявление, поскольку они не заключали с истцами каких-либо сделок, не состоят с ними в родственных или трудовых отношениях.
Перечень документов, необходимых для подачи иска о возврате неосновательного обогащения, установлен статьей 132 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации. В частности, в исковом заявлении необходимо указать размер причиненного ущерба и описать обстоятельства мошеннических действий.
Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью
Если вы доверились обещаниям, полученным по телефону, или рекламным предложениям в интернете, перевели средства и теперь подозреваете, что стали жертвой мошенничества, у вас есть три обоснованные причины незамедлительно обратиться за юридической помощью:
- Проведение проверки получателя переведенных средств на предмет признаков недобросовестности и мошенничества, с использованием данных из официальных реестров и открытых источников;
- Предотвращение дальнейших убытков в случае повторных попыток мошенников, благодаря рекомендациям юристов по противодействию манипуляциям;
- Соблюдение установленных сроков для подачи документов в кредитные организации и правоохранительные органы.
Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!
Telegram: @nes_chargebacks
Вконтакте: nes_chargeback
Телефоны: +7 (499)-703-40-01, +7 (845)-24-07-001
