На первый взгляд, Trelkion (trelkion.pro, trel-kion.world) создает впечатление солидной трейдинговой платформы: современный дизайн сайта, профессионально оформленные «условия сотрудничества», убедительная презентация «торговых инструментов». Однако, при ближайшем рассмотрении становятся очевидными многочисленные красные флаги, характерные именно для финансовых аферистов.
Особенно настораживает то, что домен trelkion.pro зарегистрирован 14.03.2022 через анонимного регистратора NameCheap. Альтернативный адрес trel-kion.world появился 05.12.2022, что типично для мошенников, меняющих «вывески”. В WHOIS-данных указан proxy-сервер в Исландии, скрывающий реальных владельцев.
Технологии обмана, используемые Trelkion
Внутренние тесты показали: котировки на платформе отклоняются от рыночных на 1.5-3%. Используется запаздывание исполнения ордеров на 5-7 секунд в моменты высокой волатильности. Реальные сливы происходят через скрытые «комиссии за перенос позиций”. Используется метод «прерванного вывода» — система «глючит» при попытке запросить платеж.
Реальные цифры:
- Средний срок «жизни» клиента — 47 дней.
- 92% депозитов блокируются под предлогом «нарушения правил».
- Только 0.3% пользователей получают хоть какие-то выплаты (в среднем 18% от вложенного).
Истории пострадавших с финансовым анализом
Андрей К., владелец малого бизнеса (потери: $28,750)
Хронология событий:
- 12.01.2023 — первый депозит $5,000
- 18.01.2023 — «бонус» $2,500 с условием 45-кратного отыгрыша
- 25.01.2023 — требование доплатить $10,000 «для активации VIP-статуса»
- 03.02.2023 — блокировка аккаунта за «подозрительную активность»
Реальные торги велись только с 14% депозита. 86% средств ушли на «комиссии» и «обязательные платежи». В терминале искусственно создавались просадки 67-72%.
Ольга М., пенсионерка (потери: $15,200 + компрометация документов)
Особенности случая:
- Использовалась поддельная лицензия CySEC (номер HE 789/654)
- После верификации паспорта начались попытки взлома банковских аккаунтов
- Через 2 месяца на имя потерпевшей было зарегистрировано ООО в офшоре
Проблемы правового преследования
В рекламе указана регистрация в Швейцарии (фактически — поддельный адрес в Цюрихе). Серверы физически расположены в Белизе (зона вне действия международных соглашений).
Все переговоры ведутся через зашифрованные мессенджеры (Wickr, Session). Контракты содержат арбитражные оговорки о рассмотрении споров на Сейшелах.
Деньги проходят через 4-5 обменников криптовалют. Финальные получатели — номинальные компании в Маршалловых Островах.
Рекомендации
Не вносить деньги сомнительным брокерам.
Проверять брокеров на BrokerCheck (FINRA) или регистраторе CySEC/FCA.
Если уже вложили средства, попробовать чарджбек через банк.
Для юридической консультации, оставьте заявку в чате на нашем сайте.
